मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 15 टीमों ने मारी रेड, रिलायंस पावर और अन्य कंपनियों से जुड़े दस्तावेज खंगाले
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार 6 मार्च को उद्योगपति Anil Ambani और उनकी कंपनी Reliance Power से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई Mumbai और Hyderabad में एक साथ 10 से 12 लोकेशन्स पर की गई। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को लेकर ED की करीब 15 टीमों ने इन स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, गुरुवार सुबह होने से पहले ही ED की टीमें संबंधित कंपनियों और व्यक्तियों के परिसरों पर पहुंच गई थीं। टीम ने यहां दस्तावेजों और वित्तीय रिकॉर्ड की जांच की।
बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई रिलायंस समूह की कंपनियों से जुड़े वित्तीय लेन-देन और कर्ज के उपयोग की जांच के तहत की गई है।
पहले भी हो चुकी है पूछताछ
इससे पहले 26 फरवरी को Anil Ambani मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में पूछताछ के लिए ED के दिल्ली स्थित दफ्तर पहुंचे थे। यह मामला Reliance Communications से जुड़े वित्तीय लेन-देन से संबंधित बताया जा रहा है।
जांच एजेंसी ने उनसे विदेशी मुद्रा नियमों के उल्लंघन और फंड के कथित डायवर्जन को लेकर करीब 9 घंटे तक पूछताछ की थी।
40 हजार करोड़ से ज्यादा का बकाया
ED के मुताबिक Reliance Communications और उससे जुड़ी अन्य कंपनियों ने देशी और विदेशी बैंकों से भारी कर्ज लिया था। वर्तमान में इन कंपनियों पर कुल बकाया करीब ₹40,185 करोड़ बताया जा रहा है।
फिलहाल ED की छापेमारी के बाद कई अहम दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। जांच एजेंसी इस मामले में आगे की कार्रवाई भी कर सकती है।